近日,中國電信公布將舉行特別股東大會(huì),大會(huì)將通過的議案中,包含董事會(huì)人員調(diào)整,其中朱敏女士擔(dān)任董事,楊志威先生擔(dān)任獨(dú)立董事,徐世光先生擔(dān)任監(jiān)事。
中國電信公司董事會(huì)包括:楊杰( 董事長兼首席執(zhí)行官)、柯瑞文、高同慶、陳忠岳(皆為執(zhí)行副總裁)、陳勝光(非執(zhí)行董事)、謝孝衍、徐二明、王學(xué)明(皆為獨(dú)立非執(zhí)行董事)。
中國電信股份有限公司
(于中華人民共和國注冊成立之股份有限公司)
(股份編號:728)
特別股東大會(huì)通告
茲通告,中國電信股份有限公司(「本公司」)將于2018年10月26日上午九時(shí)正于中國北京市西城區(qū)金融大街31號舉行特別股東大會(huì),以審議并酌情通過以下事項(xiàng):
普通決議案
1. 動(dòng)議一般性及無條件批準(zhǔn)工程設(shè)計(jì)施工服務(wù)框架協(xié)議( 已備大會(huì)主席簡簽
副本,并注有「A」以資識別)預(yù)期進(jìn)行的持續(xù)關(guān)連交易,以及經(jīng)續(xù)期年度上
限,并授權(quán)本公司任何一名董事作出、簽署及采取他們認(rèn)為必要、恰當(dāng)或適宜的一切行動(dòng)、文件及措施,以執(zhí)行及╱或落實(shí)該等持續(xù)關(guān)連交易的條款。
2. 動(dòng)議 一 般 性 及 無 條 件 批 準(zhǔn) 末 梢 電 信 服務(wù) 框 架 協(xié)議( 已備大會(huì)主席 簡簽副本,并注有「B」以資識別)預(yù)期進(jìn)行的持續(xù)關(guān)連交易,以及經(jīng)續(xù)期年度上限,并授權(quán)本公司任何一名董事作出、簽署及采取他們認(rèn)為必要、恰當(dāng)或適宜的一切行動(dòng)、文件及措施,以執(zhí)行及╱或落實(shí)該等持續(xù)關(guān)連交易的條款。
3.審議及批準(zhǔn)選舉朱敏女士擔(dān)任本公司之董事,任期自本決議案通過之日起計(jì)算,至本公司於2020年召開的2019年度股東周年大會(huì)為止;及授權(quán)本公司任何一名董事代表本公司與朱敏女士簽署董事服務(wù)合約,并授權(quán)董事會(huì)厘定其薪酬。
4.審議及批準(zhǔn)選舉楊志威先生擔(dān)任本公司之獨(dú)立董事,任期自本決議案通過之日起計(jì)算,至本公司於2020年召開的2019年度股東周年大會(huì)為止;及授權(quán)本公司任何一名董事代表本公司與楊志威先生簽署監(jiān)事服務(wù)合約,并授權(quán)董事會(huì)厘定其薪酬。
5.審議及批準(zhǔn)選舉徐世光先生擔(dān)任本公司之監(jiān)事,任期自本決議案通過之日起計(jì)算,至本公司於2020年召開的2019年度股東周年大會(huì)為止;及授權(quán)本公司任何一名董事代表本公司與徐世光先生簽署監(jiān)事服務(wù)合約,并授權(quán)監(jiān)事會(huì)厘定其薪酬。
承董事會(huì)命
中國電信股份有限公司
公司秘書
黃玉霞
公告原文如下
-
中國電信
+關(guān)注
關(guān)注
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原文標(biāo)題:中國電信即將通過議案,進(jìn)行董事會(huì)人員調(diào)整
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