比特幣交易不受傳統(tǒng)監(jiān)管手段管控 成暗網(wǎng)黑市交易新寵

　　近年來，比特幣由于其匿名性、去中心化等特性，成為了洗錢、非法交易、逃避外匯管制的重要工具。比特幣不需要信用卡和銀行賬戶信息，不法分子可以避開監(jiān)管機構(gòu)，也無法通過傳統(tǒng)的資金交易記錄來追查資金來源與去向，這使得傳統(tǒng)監(jiān)管手段失靈。

　　7月27日，比特幣平臺BTC-e合伙人亞歷山大·維尼克因幫助洗錢獲利被捕。BTC-e成立于2011年，是世界上最大的數(shù)字資產(chǎn)交易平臺之一。調(diào)查顯示，BTC-e在運營過程中充值的比特幣價值超過40億美元。BTC-e平臺不要求用戶進行身份驗證，這使得犯罪分子利用這個平臺進行匿名交易并掩蓋資金來源，該平臺也缺乏任何反洗錢相關(guān)流程，這就為犯罪分子客戶群創(chuàng)造了機會。

　　當前，比特幣等成為了暗網(wǎng)黑市交易的“寵兒”。暗網(wǎng)是一類經(jīng)過加密的網(wǎng)站，普通用戶無法訪問，只有通過匿名代理工具才能訪問。暗網(wǎng)中充斥著軍火、毒品等非法交易，是違法犯罪甚至恐怖活動的溫床。

　　近日，國際執(zhí)法部門在一起全球網(wǎng)絡(luò)犯罪聯(lián)合調(diào)查中，打掉了名為“阿爾法灣”和“漢薩”的兩個被稱為“暗網(wǎng)”的非法網(wǎng)上黑市，每月在這兩個網(wǎng)上黑市交易的毒品、淫穢物品及武器價值數(shù)千萬美元。美國卡內(nèi)基梅隆大學(xué)的一份研究報告指出，犯罪分子在暗網(wǎng)每年所獲得利潤約有1億美元。

　　暗網(wǎng)層出不窮，但比特幣卻使得非法交易更容易。當前，美日韓等國已經(jīng)把比特幣納入監(jiān)管。我國也對國內(nèi)多家比特幣交易平臺進行了檢查，并要求相關(guān)平臺：不得違規(guī)從事融資融幣等金融業(yè)務(wù)；不得參與洗錢活動；不得違反國家有關(guān)反洗錢、外匯管理和支付結(jié)算等金融法律法規(guī)；不得違反國家稅收和工商廣告管理等法律規(guī)定等。

　　業(yè)內(nèi)專家呼吁，在監(jiān)管機構(gòu)不斷提升監(jiān)管技術(shù)與手段、強化對比特幣的監(jiān)管的同時，當前各類相關(guān)交易平臺更應(yīng)主動擔起責任，保障國家金融秩序的穩(wěn)定。