比特幣和加密領(lǐng)域的數(shù)據(jù)提供商總體情況分析

在加密貨幣生態(tài)中，消費者對數(shù)據(jù)和信息的需求巨大且不斷增長，這些工具不容忽視。

撰文： Chris McCann，區(qū)塊鏈投資機構(gòu) Proof of Capital 普通合伙人

鏈聞注：Chris McCann 本篇文章中引用的關(guān)于網(wǎng)站流量的數(shù)據(jù)來自于 Similarweb.com，目前這是獲得獨立網(wǎng)站流量情況最好的統(tǒng)計工具之一。

有人說，加密貨幣領(lǐng)域下一波 10 億美元以上的公司將是數(shù)據(jù)和分析公司，具體可以參見「抓住下一波密碼貨幣世界的獨角獸」一文。

在這個市場中，我想更多地了解比特幣和加密領(lǐng)域的所有數(shù)據(jù)提供商。最重要的是，更多了解人們使用的加密市場數(shù)據(jù)來自哪些不同的來源。

與傳統(tǒng)金融市場不同，在比特幣和加密貨幣生態(tài)系統(tǒng)中，大多數(shù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)是公開的。這使得該領(lǐng)域出現(xiàn)一種獨特的發(fā)展，即消費者和機構(gòu)對加密貨幣市場的數(shù)據(jù)的需求十分龐大，且持續(xù)增長。

以下是關(guān)于加密業(yè)數(shù)據(jù)的快速入門，以及當(dāng)今數(shù)據(jù)與分析領(lǐng)域的全局概覽。

加密業(yè)數(shù)據(jù)入門

加密業(yè)最有趣的事情之一是，絕大多數(shù)的數(shù)據(jù)都是公開的。例如，在比特幣網(wǎng)絡(luò)上，從創(chuàng)世區(qū)塊 （genesis block） 開始到現(xiàn)在的每一筆交易，都記錄在比特幣區(qū)塊鏈上。

這包括人與人之間、交易所之間、服務(wù)提供商和商戶之間的每一筆轉(zhuǎn)換。從一個地址到另一個地址的任意價值的轉(zhuǎn)移，都記錄在比特幣區(qū)塊鏈上。其他大多數(shù)區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò)也是如此，比如以太坊 （Ethereum）、萊特幣 （Litecoin） 和 XRP 等。

由于所有數(shù)據(jù)都記錄在區(qū)塊鏈上，這就創(chuàng)造出一個有趣的動態(tài)：在體量達到 2，500 億美元的加密貨幣行業(yè)里，所有最有價值的經(jīng)濟數(shù)據(jù)都藏在人們眼皮底下。與傳統(tǒng)的金融系統(tǒng)不同，如果你對比特幣有什么問題，你多半能夠找到數(shù)據(jù)來回答它。

數(shù)據(jù)和分析市場中的公司的使命，就是整合所有這些公共數(shù)據(jù)，以幫助參與者（消費者、基金、交易所、礦工等）理解加密市場的意義。

數(shù)據(jù)源有哪些？

Token Daily 的合伙人 Mohamed Fouda 指出，大部分關(guān)于加密業(yè)的數(shù)據(jù)來自以下三個主要來源：

1. 交易所數(shù)據(jù)，包括現(xiàn)貨市場、衍生品市場、場外交易市場；

2. 區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)，包括區(qū)塊瀏覽器、哈希率、供應(yīng)計劃等；

3. 鏈下數(shù)據(jù)，包括 GitHub、節(jié)點、客戶端、社區(qū)渠道。

所有這些數(shù)據(jù)大部分都是公開的，尤其是記錄在各種區(qū)塊鏈上的數(shù)據(jù)。本質(zhì)上并不公開的消息來源包括以下幾個：

· 場外交易的信息

· 交易所上現(xiàn)貨和衍生品的價格、訂單簿、成交量信息等大部分是公開的，但與用戶、人口或地理數(shù)據(jù)相關(guān)的任何信息都更難以獲得和推導(dǎo)出來。

· 鏈下數(shù)據(jù)不一定是公開的；但大多數(shù)底層資源在很大程度上較易獲取，包括 GitHub、reddit、Twitter、Telegram 等。

誰在使用區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)？

加密生態(tài)系統(tǒng)中的每個人都在使用某種形式的區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)，包括但不限于：

· 消費者：檢查比特幣和各種加密貨幣的價格。

· 交易員：提取數(shù)據(jù)來建立交易模型。

· 消費者：通過區(qū)塊瀏覽器確認資金轉(zhuǎn)移。

· 交易所：協(xié)調(diào)和跟蹤資金流動。

· 對沖基金：提取數(shù)據(jù)進行套利等。

· 機構(gòu)投資者：為簿記而整理定價數(shù)據(jù)。

· 礦工：監(jiān)控哈希率和盈利能力。

· 監(jiān)管機構(gòu)：監(jiān)控可疑活動。

· 記者：調(diào)查事實來源。

DApp 開發(fā)人員：監(jiān)控應(yīng)用的使用情況和統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

因為區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)本質(zhì)上是公開的，所以各種各樣的參與者現(xiàn)在都可以看到和利用加密生態(tài)系統(tǒng)中的底層金融和網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)。

市場生態(tài)系統(tǒng)圖

下面是整個加密生態(tài)中數(shù)據(jù)和分析提供商的生態(tài)地圖。我也試圖根據(jù)它們提供的核心活動對所有公司進行分類，需要指出的是，其中一些公司同時提供多項服務(wù)。

這個可視化圖是一個精簡版的公司列表，每個類別的所有公司完整列表見后文：

價格和市值信息提供商

價格和市值提供商，他們提供比特幣和其他加密貨幣的價格和市值數(shù)據(jù)。

這些服務(wù)通常是免費和公開的，同時還公開包括交易量、供應(yīng)、圖表、交易數(shù)據(jù)等的其他周邊數(shù)據(jù)。由于這類服務(wù)中的大多數(shù)都是公開的，在我看來，根據(jù)每個服務(wù)商的月度網(wǎng)絡(luò)流量對其進行排名是非常公平的。

使用這個指標(biāo)，位居前 5 的價格和市值信息提供商是：CoinMarketCap、TradingView （價格和圖表）、CoinGecko、CryptoCompare 和 WorldCoinIndex。

完整排名如下：

數(shù)據(jù)和分析工具

這是一個寬泛的供應(yīng)商類別，他們尋求將基本的價格 / 市場 / 網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)整合成更有意義的洞見。我將這一寬泛的類別進一步分為幾個具體的子部門，分組見下文。

同樣，大多數(shù)這類服務(wù)商（機構(gòu)型中心數(shù)據(jù)服務(wù)除外）基本都可公開訪問，所以我基于網(wǎng)站流量對公司進行排名。

通用數(shù)據(jù)和分析工具

屬于這一類別的有以下幾家公司：

· Cryptowat.ch：集市場數(shù)據(jù)、交易所 API、監(jiān)控、投資組合工具等于一體。

· BitInfoCharts：一家有原創(chuàng)性的分析服務(wù)商，提供比特幣和所有主流加密貨幣的許多種圖形和表格。

· Coin360：查看不同代幣和交易所的信息圖形和圖表。

· Cryptoslate：一家和 CrunchBase 類似的服務(wù)商，重點關(guān)注各種人物、公司、產(chǎn)品等。

· Blockchair：匯總了網(wǎng)絡(luò)和市場數(shù)據(jù)，帶圖表和 API 接口。

投資組合工具

投資組合工具這種產(chǎn)品和服務(wù)，專注于幫助人們跟蹤其持有的比特幣和其他加密資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合的歷史變動，以及各筆交易的變遷。其中一些服務(wù)也擴展到覆蓋稅務(wù)信息。

· CoinTracking：投資組合跟蹤和報告

· Coinigy：投資組合管理和交易所賬號管理

· Blockfolio：投資組合跟蹤+通信平臺

以 DApp/DeFi 為中心的工具

這是一類專注于應(yīng)用生態(tài)領(lǐng)域的分析工具，包括去中心化應(yīng)用程序 （DApp）、去中心化金融 （DeFi） 和以太坊服務(wù)。

· ETH Gas Station：以太坊 gas 價格的實時信息

· DAppRadar：DApp 排名網(wǎng)站

· LoanScan：借貸利率和關(guān)于 DeFi 貸款應(yīng)用的其他數(shù)據(jù)

· DeFi Pulse：DeFi 生態(tài)系統(tǒng)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)

圍繞機構(gòu)服務(wù)的數(shù)據(jù)工具

這包括專門為機構(gòu)客戶（傳統(tǒng)基金、加密基金、家族理財室等）提供服務(wù)的數(shù)據(jù)和分析公司。

這類服務(wù)大多是付費訂閱服務(wù)，所以按網(wǎng)站數(shù)據(jù)進行排名有失公允；不過，排行榜還是能讓我們對最受歡迎的那些機構(gòu)稍微有些了解。而且，一些公司也通過他們的博客和有限公開的數(shù)據(jù)提供一些報告。

· Tradeblock：面向機構(gòu)投資者的數(shù)據(jù)平臺

· CoinMetrics：市場和網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)的提供商

· Delphi Digital：關(guān)于數(shù)字資產(chǎn)市場的精品機構(gòu)級的分析服務(wù)。

· Digital Assets Data：為機構(gòu)提供全方位的數(shù)據(jù)采集和應(yīng)用平臺。

挖礦工具

挖礦是比特幣和加密生態(tài)系統(tǒng)中最重要的一個方面，盡管它常常被忽視。挖礦信息供應(yīng)商會提供各區(qū)塊鏈的實時哈希率、盈利計算器、礦池盈利能力等。

這些數(shù)據(jù)大部分是公開的。下面有提供商的完整列表。前三名分別是：

· WhatToMine：挖礦盈利能力計算器

· MiningPoolStats：各種礦池和網(wǎng)絡(luò)的統(tǒng)計信息。

· CoinCalculators：挖礦盈利能力計算器和硬件比較

區(qū)塊瀏覽器

區(qū)塊瀏覽器是網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)的真相來源。

從消費者的角度來看，人們通常使用區(qū)塊瀏覽器來確認和跟蹤自己的交易。在以太坊上，你還可以用區(qū)塊瀏覽器來驗證代幣 / 供應(yīng)量的信息并跟蹤 dApp 的交易情況。從商業(yè)角度來看，你可以從各區(qū)塊鏈（通過完整節(jié)點）直接查詢數(shù)據(jù)，或者使用區(qū)塊瀏覽器直接從區(qū)塊鏈聚合數(shù)據(jù)。

按瀏覽量計算，以下是排名前三的區(qū)塊瀏覽器：

· Blockchain Explorer：——blockchain.com 提供的比特幣和以太坊區(qū)塊瀏覽器

· Etherscan：以以太坊為中心的區(qū)塊瀏覽器

· BTC.com：比特幣區(qū)塊瀏覽器，基于區(qū)塊數(shù)據(jù)，疊加了各種礦池服務(wù)

區(qū)塊鏈分析公司

這類公司專注于比特幣和其他加密網(wǎng)絡(luò)的數(shù)據(jù)收集和分析。最典型的使用場景是政府、交易所和金融公司用于追蹤可疑活動。

所有這些公司的分析都是不公開的，所以網(wǎng)站的公開數(shù)據(jù)只能讓我們了解其最常用的服務(wù)。

· Chainalysis：預(yù)防、甄別和調(diào)查違反加密業(yè)相關(guān)法規(guī)的行為

· Eliptic：區(qū)塊鏈合規(guī)分析

· Crystal：盡職調(diào)查和合規(guī)分析

· AnChain：威脅監(jiān)測和威脅情報分析

媒體

我把媒體也納入進來，是因為媒體在向加密生態(tài)系統(tǒng)中的所有參與者匯總市場和網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)方面發(fā)揮著重要的作用。此外，除了價格，媒體也是人們在加密生態(tài)系統(tǒng)中獲取信息的主要形式之一。

按瀏覽量統(tǒng)計，以下是排名前五位的媒體網(wǎng)站：

· Coindesk：區(qū)塊鏈新聞和事件

· Cointelegraph：加密貨幣新聞和分析

· CCN：市場近況和加密貨幣新聞

· NewsBTC：比特幣新聞和分析

· The Block：加密業(yè)新聞，提供了很多出色的原創(chuàng)分析

地理分析

我在試圖了解人們是在哪些地方使用區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)和分析時，得到了一個有趣的副產(chǎn)品，那就是對加密行業(yè)地理分布的高級別全景概覽。

與以往一些創(chuàng)新周期不同，加密行業(yè)從誕生的第一天起就是全球性的。在查看上述所有服務(wù)中排名前三的地理位置時，我們得到了以下這幅加密行業(yè)的地理分布圖：

盡管美國是加密行業(yè)的主要中心之一，但它絕不是該產(chǎn)業(yè)唯一主要的地理位置。

我的主要結(jié)論

在研究了比特幣和加密貨幣領(lǐng)域所有不同數(shù)據(jù)提供商的總體情況后，我得出的主要結(jié)論如下：

· 由于核心的區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)本質(zhì)上是公開的，整個生態(tài)系統(tǒng)對數(shù)據(jù)的訪問權(quán)要高得多（與傳統(tǒng)金融業(yè)相比）。

· 在加密貨幣生態(tài)系統(tǒng)中，消費者對數(shù)據(jù)和信息的需求巨大且不斷增長。

· 我們很可能會看到，該領(lǐng)域的大公司既有立足于消費端的，也有立足于機構(gòu)端的。

· 單單雅虎財經(jīng) （Yahoo Finance） 的主頁，月瀏覽量就達到 1.7 億次，因此，我們還需些時日才能看到「加密業(yè)對傳統(tǒng)金融業(yè)的大反轉(zhuǎn)」。