在區(qū)塊鏈上追蹤比特幣的缺點

馬克·霍克斯坦是CoinDesk的總編輯。這里表達(dá)的觀點是他自己的，所以不要責(zé)怪他的同事。

下面的文章最初出現(xiàn)在CoinDesk周刊上，這是一個專門為我們的訂閱者提供的定制的時事通訊。

照片兩張1美元。一種是新鮮的，新鮮的來自美國薄荷。另一個被揉成一團(tuán)，裹滿了面包屑和鼻屎。

每一個都和另一個完全一樣。不管以前是屬于可口可樂經(jīng)銷商還是科赫兄弟，這都無關(guān)緊要。這對公共汽車來說還是不錯的。

這是可互換。這是我們認(rèn)為理所當(dāng)然的金錢的本質(zhì)屬性之一。但在加密貨幣中，可替代性是有風(fēng)險的，這在一定程度上要歸功于區(qū)塊鏈的透明性質(zhì)，在這里，錢包地址是匿名的，但它們之間的資金流動是公開的，讓所有人都能看到。

上周，一家初創(chuàng)公司Bitfury推出了一套軟件工具，幫助追蹤比特幣公共賬簿上的非法活動，這讓人想起了這種風(fēng)險。

正如CoinDesk的Michael del Castillo所報道的，這個平臺是Bitfury的嘗試，“幫助比特幣一次又一次超越它與黑市交易的聯(lián)系”。Bitfury的首席執(zhí)行官瓦萊里?瓦維洛夫（Valery Vavilov）表示，Crystal將讓用戶“看看你從綠色或黑色中獲得的比特幣地址是否正確。”

作為一項采礦業(yè)務(wù)，Bitfury并不是第一家提供這種窺探服務(wù)的公司——CoinDesk的文章指出，Chainalysis， Elliptic和Skry（現(xiàn)在是Bloq的一部分）已經(jīng)進(jìn)入了市場。

當(dāng)然，抓住罪犯，其他所有人都是平等的，是一個有價值的目標(biāo)。（為了便于討論，讓我們假設(shè)這里所解決的所有“罪行”都是真實的犯罪，是受害者的罪行。）

此外，這些公司提供的監(jiān)控可能會幫助其他初創(chuàng)公司獲得或保留傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)的賬戶，從而產(chǎn)生另一種效益。由于與非法活動有關(guān)，銀行一直不愿為該行業(yè)服務(wù)。如果他們能證明他們的客戶沒有移動“臟”錢，他們可能會讓他們的監(jiān)管者適應(yīng)這個行業(yè)。

但是用這種方式使用區(qū)塊鏈也會有反作用。

列入黑名單的平衡

正如Chris Burniske和Jack Tatar在他們的書《密碼資產(chǎn)》中寫道：

“比特幣的危險在于，如果一個交易所或其他服務(wù)機(jī)構(gòu)將這種平衡列入黑名單，那么這種平衡就會變得缺乏流動性，而且可能比其他比特幣的平衡價值更低?！?/p>

商人有禍了，他們賣了一對羊駝襪子給了一個販毒者，然后就不能用這些被污染的硬幣了。

這還不是問題的一半。Burniske和Tatar繼續(xù)說：

“雖然微妙，但失去的可替代性可能是數(shù)字和分布式貨幣的消亡，損害了所有單位的價值，而不僅僅是那些用于非法活動的貨幣。”

加密貨幣開發(fā)人員很清楚這種危險，多年來一直致力于增強(qiáng)用戶的隱私，而這反過來又會保護(hù)（或恢復(fù)）可替代性。

其中一些技術(shù)，如zk- hankk和ring簽名，分別在zcash和monero等alt硬幣上率先使用。（失去可替代性，Burniske和Tatar寫道，“monero不需要處理的一個問題?！保┢渌碾[私增強(qiáng)，比如TumbleBit，正在為比特幣本身而開發(fā)。

“最終我認(rèn)為面臨的挑戰(zhàn)將是任何分析工具對cryptocurrencies跟上變化，重點放在那些出現(xiàn)為匿名帶來的挑戰(zhàn)，”詹森·溫斯坦說，Bitfury戰(zhàn)略顧問、前15年資深的美國司法部Steptoe & Johnson現(xiàn)在實踐法律

然而，這些改進(jìn)可能會加劇監(jiān)管方面的挑戰(zhàn)。

“如果你讓會計層像zcash一樣私有化，你可能會犧牲整個市場，”IOHK的創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官查爾斯·霍金森（Charles Hoskinson）說。

例如，日本金融服務(wù)機(jī)構(gòu)（Financial Services Agency），在獲準(zhǔn)上市之前必須批準(zhǔn)加密貨幣，“可能永遠(yuǎn)不會白名單，這是高隱私的標(biāo)志，”他說。

另一方面，“如果你不構(gòu)建這些類型的特性”，一旦去匿名化，用戶的“從時間開始的整個金融歷史”就會暴露出來。

“這比傳統(tǒng)的銀行系統(tǒng)更糟糕，”霍斯金森說。

雙重標(biāo)準(zhǔn)？

所有人都說，比特幣似乎比菲亞特更符合“清潔貨幣”的標(biāo)準(zhǔn)，至少在物理上是這樣。很少有人讀美元鈔票上的序列號。（公平地說，這種對比并不適用于蘋果，因為你無法在全球范圍內(nèi)找到一個裝滿鈔票的公文包。）

Satoshi創(chuàng)立了比特幣，因此不信任彼此的人可以通過互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行交易。在區(qū)塊鏈上公開所有的交易是對系統(tǒng)的信任付出的代價，他（或者她，或者他們）認(rèn)為使用匿名的地址會減少隱私泄露。

激進(jìn)的透明度經(jīng)常被吹捧為區(qū)塊鏈技術(shù)的一個特點，這對企業(yè)和政府來說很有可能。而在比特幣中，它也為普通用戶帶來了二次收益。例如，密切關(guān)注從交易所的錢包中取款可能有助于發(fā)現(xiàn)擠兌。

但在使用資金的情況下，區(qū)塊鏈的開放性也可能是一個漏洞。即使是守法公民。