清華控股擬對紫光集團部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓方案進行重大調(diào)整

據(jù)國際電子商情報道，10月26日，紫光國芯微電子股份有限公司關(guān)于實際控制人籌劃對轉(zhuǎn)讓紫光集團有限公司部分股權(quán)的方案進行重大調(diào)整的進展的公告。

目前清華控股擬對紫光集團部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓方案進行重大調(diào)整，于 2018 年 10 月 25 日與蘇州高鐵新城國有資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司（以下簡稱“蘇州高新”） 和海南聯(lián)合資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“海南聯(lián)合”）分別簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓 協(xié)議之終止協(xié)議》，并共同簽署了《共同控制協(xié)議之終止協(xié)議》。

同日，清華控股 與深圳市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會全資子公司深圳市投資控股有限公 司（以下簡稱“深投控”）及紫光集團共同簽署了《合作框架協(xié)議》，擬向深投控轉(zhuǎn)讓紫光集團 36%股權(quán)，并擬約定在本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后由清華控股和深投控一致行動或作出類似安排，達到將紫光集團納入深投控合并報表范圍的條件，以實現(xiàn)深投控對紫光集團的實際控制?；谶@一安排，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成前后，紫光集團的國有控股的性質(zhì)未發(fā)生變化。

公司因?qū)嶋H控制人清華控股擬轉(zhuǎn)讓其持有的紫光集團部分股權(quán)，于 2018 年 8 月 11 日披露了《關(guān)于實際控制人籌劃轉(zhuǎn)讓紫光集團有限公司部分股權(quán)的提示 性公告》（公告編號：2018-043）。

2018 年 9 月 4 日，清華控股分別與蘇州高新、海南聯(lián)合簽署附生效條件的 《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，分別轉(zhuǎn)讓清華控股所持有的紫光集團 30%、6%股權(quán)。同時， 清華控股與蘇州高新、海南聯(lián)合三方簽署《共同控制協(xié)議》，對紫光集團實施共同控制。

公司于 2018 年 9 月 5 日披露了《關(guān)于實際控制人轉(zhuǎn)讓紫光集團有限公 司部分股權(quán)的提示性公告》（公告編號：2018-049）、《收購報告書摘要》、《簡式 權(quán)益變動報告書》。因清華控股正在籌劃對尚在進行中的紫光集團部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓方案做出重大 調(diào)整，公司于 2018 年 10 月 19 日披露了《關(guān)于實際控制人轉(zhuǎn)讓紫光集團有限公 司部分股權(quán)方案擬發(fā)生重大調(diào)整暨公司股票停牌的公告》（公告編號：2018-055）。

2018 年 10 月 25 日，公司收到清華控股發(fā)來的通知，清華控股擬對紫光集團部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓方案進行如下調(diào)整： 1、經(jīng)各方友好協(xié)商，清華控股于 2018 年 10 月 25 日與蘇州高新和海南聯(lián)合分別簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之終止協(xié)議》，并共同簽署了《共同控制協(xié)議之終止 協(xié)議》； 2、清華控股于 2018 年 10 月 25 日與深投控及紫光集團共同簽署了《合作框架協(xié)議》，擬向深投控轉(zhuǎn)讓紫光集團 36%股權(quán)。

根據(jù)上述《合作框架協(xié)議》，就本次紫光集團部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項，清華控股、 深投控和紫光集團約定的主要內(nèi)容如下：

（1）清華控股向深投控轉(zhuǎn)讓其持有的紫光集團 36%股權(quán)，深投控以現(xiàn)金支付對價。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，清華控股持有紫光集團 15%股權(quán)，深投控持有紫光集團 36%股權(quán)。

（2）清華控股和深投控應(yīng)在簽署 36%股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的當天，簽署《一致行 動協(xié)議》或作出其他安排，約定本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后由清華控股和深投控一致行 動或作出類似安排，達到將紫光集團納入深投控合并報表范圍的條件，以實現(xiàn)深 投控對紫光集團的實際控制。

（3）《合作框架協(xié)議》簽訂后，清華控股、深投控、紫光集團將在上述合 作原則的基礎(chǔ)上推進相關(guān)工作，深投控安排專業(yè)機構(gòu)對紫光集團進行盡職調(diào)查。 各方在股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易價格、數(shù)量、方式等內(nèi)容協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，如不存在審批 程序等客觀障礙或影響本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的其他重大事項，力爭自《合作框架協(xié)議》 簽訂之日起 1 個月內(nèi)簽訂正式交易文件。

（4）清華控股和紫光集團同意在《合作框架協(xié)議》簽署之日起 1 個月內(nèi)， 未經(jīng)深投控書面同意，不會同任何除深投控之外的其他投資者或潛在投資者就任 何關(guān)于紫光集團的股權(quán)或資產(chǎn)的收購、出售等相關(guān)事宜進行任何討論、安排或簽 署任何協(xié)議，且不會同任何除深投控之外的其他投資者或潛在投資者就實施、履 行或完成《合作框架協(xié)議》中約定的同類事項進行任何討論、安排或簽署任何協(xié) 議。