比特幣礦業(yè)公司Bitfury推出了新工具來(lái)追蹤比特幣交易的犯罪活動(dòng)

2011年成立的知名行業(yè)集團(tuán)比特幣礦業(yè)公司Bitfury已發(fā)展成為跨國(guó)區(qū)塊鏈研究集團(tuán)。隨著其新工具Crystal的發(fā)布，Bitfury已經(jīng)進(jìn)入了執(zhí)法領(lǐng)域。

Crystal工具的設(shè)計(jì)考慮了兩個(gè)主要用例。其中第一個(gè)是由執(zhí)法部門(mén)追蹤與犯罪活動(dòng)有關(guān)的比特幣交易。比特幣通常用于勒索軟件攻擊，它加密用戶(hù)的數(shù)據(jù)，并迫使用戶(hù)支付一定數(shù)量的錢(qián)來(lái)解密它。其中的一次攻擊，即臭名昭著的“WannaCry”軟件在兩年內(nèi)就勒索了價(jià)值近2500萬(wàn)美元的比特幣。

盡管WannaCry規(guī)模龐大（大約價(jià)值40億美元）、出錯(cuò)（比如臭名昭著的殺毒開(kāi)關(guān)（用于測(cè)試?yán)账鬈浖欠袷巧澈校?，以及損失巨額金錢(qián)；還沒(méi)有人被逮捕。Crystal小組稱(chēng)，此次攻擊可能在3小時(shí)內(nèi)就可以追蹤到，并可以很容易地讓當(dāng)局指示交易所實(shí)時(shí)停止從可疑錢(qián)包地址取款。

該工具的第二個(gè)用例是金融機(jī)構(gòu)的遵守措施和風(fēng)險(xiǎn)管理工具。作為一個(gè)案例研究，Crystal使用了基于比特幣的風(fēng)險(xiǎn)資本公司，目標(biāo)是醫(yī)療行業(yè)。在這種情況下，這些工具的目的是證明遵守了禁止違反國(guó)家制裁、資助恐怖主義和洗錢(qián)的規(guī)則。通過(guò)編制關(guān)于資金來(lái)源和機(jī)構(gòu)運(yùn)作情況的透明報(bào)告，可以證明這些機(jī)構(gòu)遵守了國(guó)家法律。這防止了針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)投資基金及其委托人的法律訴訟。Crystal還宣傳了其審計(jì)采礦業(yè)務(wù)的能力，以確保這些業(yè)務(wù)不是龐氏騙局，并打擊民選官員的腐敗行為（當(dāng)然，通過(guò)比特幣行賄）。

并不是新的發(fā)展

Crystal工具是BitFury Group正在進(jìn)行的消除塊鏈匿名化的一部分。今年年初，該集團(tuán)宣布，在“集群”相關(guān)錢(qián)包的新方法上取得了進(jìn)展。他們就這一問(wèn)題發(fā)表了一份詳細(xì)的白皮書(shū)，解釋了他們的發(fā)現(xiàn)，并揭示了確定交易相關(guān)性的概率模型，然后用鏈外數(shù)據(jù)對(duì)其進(jìn)行測(cè)試，以確定與賭博、采礦池和毒品交易有關(guān)的地址。第一篇論文在將近一個(gè)月前成功的去匿名了15%的區(qū)塊鏈。

新工具的營(yíng)銷(xiāo)材料表明，Crystal已經(jīng)在現(xiàn)實(shí)中使用了一段時(shí)間，并且可能已經(jīng)對(duì)一些引人注目的調(diào)查產(chǎn)生了影響。最重要的發(fā)展似乎是Crystal的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分，目的是以自動(dòng)方式使用，可以想象在不久的將來(lái)由主要交易所執(zhí)行。

朝匿名方面發(fā)展？

Bitfury在比特幣塊鏈去匿名化方面的進(jìn)展，有可能增加以安全為中心的加密貨幣的吸引力。我們已經(jīng)看到，惡意軟件開(kāi)發(fā)者在將資金轉(zhuǎn)移到交易所后，會(huì)將他們的貨幣從比特幣轉(zhuǎn)換為一種不易追蹤的貨幣形式（例如，Wannacry的犯罪者將其資金轉(zhuǎn)移到了Monero）。

為了防止實(shí)時(shí)交換級(jí)別鎖定，我們可能會(huì)看到更多的勒索軟件開(kāi)發(fā)者以其他形式的加密貨幣請(qǐng)求支付，甚至可能返回到美元。