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電子發(fā)燒友網(wǎng)>區(qū)塊鏈>歐洲反洗錢新指令對于加密貨幣意味著什么

歐洲反洗錢新指令對于加密貨幣意味著什么

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2017-12-07 15:13:510

歐盟在立法中增添數(shù)字貨幣定義,金融委員表示目前還并未對其進行監(jiān)管

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加密貨幣令人著迷,委內(nèi)瑞拉石油加密幣預售已達7.35億美元!

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據(jù) 千氪財經(jīng) 了解,日本時事通信社3月8日報道,日本金融廳要求,全國32家虛擬貨幣交易機構(gòu)必須提交關(guān)于虛擬貨幣反洗錢對策報告。 據(jù)悉,此次報告征集令的法律支撐是日本的“資金結(jié)算法修正案”。同時
2018-06-09 09:46:00530

什么是加密貨幣_加密貨幣劫持暴增的原因及防范

本文開始介紹了加密貨幣的概念,其次介紹了加密貨幣劫持暴增及中國成勒索軟件威脅重災區(qū),最后介紹了加密貨幣劫持暴增的原因及防范未然的方法。
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在個人交易的隱私和自由方面區(qū)塊鏈究竟是促進者還是侵犯者?

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比特幣被納入反洗錢法案,未來還是否“火熱”?

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2018-09-06 11:41:13870

IDNow發(fā)布了區(qū)塊鏈ID身份認證服務

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2018-09-10 08:54:471500

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歐洲正迅速成為加密貨幣的避風港

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歐盟計劃將對加密貨幣行業(yè)實施更為嚴格的監(jiān)管

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澳大利亞正在進一步強化國內(nèi)比特幣的反洗錢法規(guī)

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加密貨幣在fintech領(lǐng)域能帶來哪些變革

幣圈騙子多。我旁邊這位就是個常年跟賭徒和騙子打交道的企業(yè)家。他允許非合格投資人玩100倍杠桿,且無需身份認證,沒有反洗錢規(guī)定。用戶輸錢了他們就開始清算資產(chǎn)。幣圈都是這么玩的:騙光客戶
2019-07-05 10:14:45403

歐盟政治機構(gòu)將數(shù)字貨幣正式加入了反洗錢法規(guī)

比特幣正在席卷全球,各個國家的監(jiān)管機構(gòu)和官員們都在討論這個問題。來自美國、亞洲、歐盟的政治團體一直在討論通過限制比特幣業(yè)務和交易所來監(jiān)管加密貨幣的方式。歐盟的政客們尤其關(guān)注恐怖主義融資、洗錢和逃稅,他們認為這與加密貨幣有關(guān)。
2019-07-12 14:13:17828

Coinfirm將與瑞波幣合作對數(shù)字貨幣交易進行反洗錢法規(guī)風險等級評估

99級表示交易存在洗錢的最高風險。不過,公司的首席執(zhí)行官和蘇格蘭皇家銀行的前任全球反洗錢負責人Pawel Kuskowski強調(diào),Coinfirm不會將個人身份與公共加密數(shù)字貨幣地址相關(guān)聯(lián)。
2019-07-24 11:22:06791

韓國金融監(jiān)管機構(gòu)將為國內(nèi)的數(shù)字貨幣交易所引入反洗錢規(guī)定

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日本金融管理局FSA將對多種加密貨幣交易所進行懲罰和關(guān)閉

FSA的懲罰措施是在監(jiān)管機構(gòu)發(fā)現(xiàn)多個加密貨幣交易所的消費者保護和反洗錢措施中存在嚴重問題之后出臺的。這些缺陷是在現(xiàn)場檢查過程中發(fā)現(xiàn)的——盡管具體哪些交易所將受到懲罰,以及采取何種形式的懲罰,目前仍不得而知。
2019-08-15 17:53:02782

區(qū)塊鏈技術(shù)如何才能建立出具有可靠性的信任體系

全球洗錢業(yè)正在蓬勃發(fā)展,估計每年達2萬億美元。2012年,匯豐銀行(HSBC Bank)因在墨西哥違反反洗錢規(guī)定而被罰款19億美元。兩年后,法國巴黎銀行(BNP)因為受到美國制裁的客戶隱瞞超過1900億美元的交易而被罰款89億美元。未能充分維護反洗錢程序可能是一個代價極高的錯誤。
2019-09-03 11:02:56603

比特幣和加密貨幣對于政府有什么影響

比特幣和加密貨幣的結(jié)構(gòu)是獨立于中央政府的,而分散化是該體系的一個明確目標。
2019-09-09 15:38:35984

美聯(lián)儲的降息對于加密行業(yè)來說是一個利好的消息

美聯(lián)儲的降息對于加密行業(yè)總的來說是一個利好的消息。因為降息具有通貨膨脹性,這意味著它們會降低法定貨幣的購買力。因此,在加密市場上普遍存在一種共識,即美聯(lián)儲的貨幣寬松政策對比特幣來說是利好。比特幣本質(zhì)上是通貨緊縮性質(zhì),并且還將在不到一年的時間內(nèi)減少一半的供應。
2019-09-18 10:27:31727

為何比特幣和加密貨幣成為攻擊的目標

比特幣和其更廣泛的加密貨幣市場在過去幾年中價格的大幅上漲,意味著犯罪分子開始對加密貨幣產(chǎn)生更密切的興趣。
2019-09-29 09:06:44389

穩(wěn)定幣的政策和監(jiān)管存在什么風險

央行新聞里面提到了穩(wěn)定幣需要解決反洗錢、反恐融資、消費者保護、市場誠信等領(lǐng)域的風險,事實上這些風險并不是穩(wěn)定幣特有的,其他數(shù)字貨幣也是有這些風險。
2019-10-21 14:44:411333

dApps為什么對加密貨幣產(chǎn)業(yè)很重要

目前已知加密貨幣的適應率超過0.5%。即使在一些國家,僅使用加密貨幣也有可能生存下來。這意味著,你可以用加密貨幣支付你的教育和食品等。
2019-10-27 09:58:57829

區(qū)塊鏈發(fā)展的側(cè)影體現(xiàn)在哪里

交易所總是與反欺詐、反洗錢等監(jiān)管相沖突,它行走在法律灰色的邊緣,也飽受黑客無休止的攻擊侵擾。
2019-11-23 10:20:51535

歐洲支付服務指令會對區(qū)塊鏈造成什么影響

意大利央行(Bankitalia)最近在一份詳細的文件中談到了比特幣、加密貨幣、區(qū)塊鏈和分布式賬本技術(shù)(DLT)等主題,并調(diào)查了新的歐洲指令對支付服務的影響,該指令也被稱為支付服務指令2(PSD2)。
2019-12-31 08:47:31451

歐洲央行希望在加密貨幣中發(fā)揮積極的作用

拉加德在周三接受法國商業(yè)雜志《挑戰(zhàn)》采訪時表示,歐洲央行希望在加密貨幣中發(fā)揮積極作用。拉加德稱,隨著企業(yè)和個人進行更多的跨境支付,該銀行將繼續(xù)研究“央行數(shù)字貨幣的可行性和優(yōu)點”。
2020-01-09 11:34:06541

2020年將是區(qū)塊鏈和加密技術(shù)領(lǐng)域發(fā)展最重要的一年

歐洲的第5項《反洗錢指令》將建立一個標準,為該行業(yè)的發(fā)展提供機會,但我們不能無視這些重要承諾所涉及的重大風險。盡管有這些承諾,但在2020年加密可能還是會出現(xiàn)很多問題。
2020-02-05 17:50:001762

如何利用區(qū)塊鏈和加密貨幣技術(shù)進行洗錢并逃避國際制裁

針對Griffith的指控稱,他于2019年4月訪問朝鮮,在平壤區(qū)塊鏈和加密貨幣會議上作了演講,討論的主要話題是如何利用區(qū)塊鏈和加密貨幣技術(shù)洗錢并逃避國際制裁,使它成為一個發(fā)達國家。
2020-03-04 08:53:471680

韓國的金融法修訂案已將加密貨幣合法化

據(jù)了解,特別金融法內(nèi)容包含加密貨幣交易所牌照制度,以及銀行支持加密貨幣交易所賬號實名登記等。而這也意味著,從此之后,在韓國,虛擬資產(chǎn)不僅已經(jīng)正式合法化,而且加密貨幣交易所也會被正式視為金融機構(gòu)。
2020-03-06 11:40:28492

區(qū)塊鏈意味著真理?

區(qū)塊鏈技術(shù)的用途遠不止是作為一種加密貨幣使用,比如比特幣、以太坊(Ethereum)或瑞波幣(ripple)——目前市面上數(shù)千種流行的加密貨幣中的三種。
2020-03-07 14:15:08517

印度加密貨幣判決背后是怎樣的

印度最高法院支持加密貨幣行業(yè)的另一個原因是“印度目前尚未頒布禁止虛擬貨幣的法案”。這就意味著,一旦印度出臺相關(guān)法案,該判決就會失效。
2020-03-10 09:50:44617

AI頻譜對于5G意味著什么

首先是技術(shù)上的挑戰(zhàn)。頻譜共享意味著要讓兩種無線通訊網(wǎng)絡共享統(tǒng)一頻段,但信道之間很容易產(chǎn)生相互干擾的兼容問題。
2020-04-06 21:10:24652

5G對區(qū)塊鏈意味著什么

G對于區(qū)塊鏈而言意味著什么?只有你想不到,更多的是你沒想到!
2020-11-12 11:08:333148

Binance Visa 加密貨幣信用卡正式在歐洲發(fā)行

12月15日消息,據(jù)國外媒體報道,世界最大的加密貨幣交易所 Binance 已經(jīng)開始在歐洲經(jīng)濟區(qū)發(fā)行它的實體Binance(幣安) Visa卡。公告顯示,歐洲經(jīng)濟區(qū)的用戶將很快收到他們的實體卡片
2020-12-15 17:29:522157

能量收集意味著什么?

能量收集意味著什么?
2021-03-21 10:08:512

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